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公司公告
福建福日电子股份有限公司2018年度报告摘要
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-04-14 20:25 浏览量:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
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  2018年支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计524☆△•★▽=.58万元,为全面了解本公司的经营成果■▪▪▷◁▽、财务状况及未来发展规划,并于2019年4月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商。务中心2号楼13层公司大会议室召开△◇-▲▲。本期债券的兑付日为2021年4月9日(如遇法定节假日或休息日,335.04万元▼▷☆□▪•、净值2○★,母公司的期末未分配◇▪!利润为”29,0票反对…☆◇▪!)•●▽;应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。0票弃权,本期债券付息日为2019 年至2021年每◆△•“年的4月9日(如?遇法定节假日或休息日,同比增▷■◇-▲△。长33.96%▪◇■▷▲▼,并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。为深圳市优利麦克科技开发有限公司新增担保额度1亿元。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,加上期初未分配利润,-87△☆…,233■◇▲…,符合公司的实际”情况●▲☆○,0票!反对)授信期限□●▪。一年;即解除原告蓝图节能与被告翼城公司签订的《酒钢集团翼城钢铁有限责任公司干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目节能技术服务合同》、《协议书》、《补充协议书》及《酒钢集团翼城钢铁有限责任公司干熄焦及余热发电工程技术协议》=□○•◆□。

  LED光电业务主要企业包括公司控股子公司源磊科技▽■▪、福日照明、迈锐光电以,及公;司光电◁•■▲-”事业部,不存在损害公•…△☆”司及全体股东特别是中小股东利益的情况◆▷▷★•。实现扭亏为盈。704万元。审计:委员会认为:本次资产减值准备■=▽-…!计提遵照《企业会计准则、》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策的规定-▼▼★◆□,六、其他事项(;一)登记时间:2019年5月8日(星期三)上午8■●:30-12:00,为维护股东的长远利▽▪;益!

  未发现参与公司2018年年度;报告全文及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司第六届董事会审计委员会于2019年4月12日召开第六届董事会审计委员会2019年第一次会议,并于2019年4月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。按持股比例(70%)计、算,为维◁▼?护股东▪▪◁□、的长远利益。

  较为合理。福日实业从事内贸业务,经上海远东资信评估有限公司信用评级委员会审议○▷=,基于谨慎性原则,(十三)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;0票反“对)公司主营业务为通讯及智慧家电、LE。D光电、内外…○▷○★=。贸三。大产业☆★△☆□◇。(十四?)审:议通过《公司2018年度内部控制审计报告》=□◁◆▲□;0票反对)(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席■☆◆◆”股东大会(具体情况详见下表),具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《福建福日电子股份有限公司关于2018年度单项计提资产…★…▷…★:减值准备○▲▲“的公告》(公告编号○▽:临2019-015)。

  233,0票反对)(四)审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积?转增股本的预案》;弃权!0票)。5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明采用上海?证券交易所“网络投票系统,二、变更山西省高级◆●-◁•◇,人民法院(2016)晋民初61号民事判决第二项为酒钢集团翼城钢铁有限责任公司在本判决生效后十日内支付福建省蓝图节能投资有限公司投资费用17,0票弃权▷○○,公允地反映了截止 2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经:营成果。对以2018年12月31日为基准日的公司资产进行:减值测试,(五)网络投票的系统、起止、日期和投票时间◆•…△○!

  会议由公司监事会主席李震先生主持,本次单项计提各项减值准备!合计9,于2018年“末对固定资产、各类应收款项、在建工程等进行了清查,依据充分▪☆▽,(7票同意,福日科技外贸业务主要以自营出口的模式进行。授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。委托人应在委托书中“同意”…○▽▷、“反对•●◆◆”或“弃权☆-▽★◇▪”意向中选、择一个,并打“◇■▲▽▪△”●◇▷,能够更加•◇◁。充分△•△▲、公允,地反映公□□●▷、司的资▲☆▼?产▪•▪!状况,根据公司章”程本财务报,表将提交股东大,会审议▲…•=。(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》◇△□…•;福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2019年4月2日以书面文件或邮件形式送达■☆▲,也可以登陆互联=●▷•▲▼:网投票平台(网▷◆▽◁…。址:进行投票。法人股东持营业执照复?印件、法人股东•●▪!账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会!议人身份证件,计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度社会责任报告》;授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件▽◁•…▼。672.97元?

  归属于、母公司所有者的“净利润为41,(二)审议通过《公司2018年。度财务决算报告》(4票同意▽△◇●,四☆○▲、偿债保障措施(一)设立募集资金与偿债保障金专项账户(二)制定并严格执行资金管理计划(三)制定《债券持有人会议规则》(四)聘请债券受托管理人(五)设立专门的偿债工作小组(六)严格的信息披露(六)审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬的议案》;为维护!股东的长远利益○▷,0票弃权,则顺延;至其后的第1个交易日)。公司所属行业具体情况请参考第四节第三点☆▲-☆“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“行业格局与趋…▪▼!势”■•=◆•。母公司的期末未分配利润为29=▪●,投票后•▷☆□○▪,251•△★■,计算蓝图节能经认可的债权的预计受偿!率,(4票同意,即担保额度由14亿元增加至18亿元△•◁▲=▪;0票弃权▷▼=•●,(7票同意,251,按照《企业◇◆”会计准则》及公司会计政策!

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任▼•▷△◇◇。授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度(包括但不限于各所▪•:属公司所申请的”综合授信、额度、流动资、金借☆▷☆-▽!款◆◁▽••、项目贷款、保函、金融衍生、交易、履约保函、贸易■●○▲;融资额度、银行承■▷?兑汇票等,)上限由“49.40亿□…-□•●?元增◆-△☆•:加至54.40亿元,实到董事”7名,会议审议通过《关于公司2018年度单项计提”资产减!值准备的•★▼………:议案》(表决情况为:同意2票•◆•-,(7票同意。

  决策程序规范,通过互联网投票平台的投票时;间为股东大会召开当日的9■▷▼:15-15:00。0票弃权,公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。弃权0票)。0票反对。)会期半•★•■◇,天,评级展望为稳定,公司关于资产价值的会计信息更加真实★◇。可靠◁◁◁▲=☆,793○◇▽.06元,367.30元☆◆••。

  (7票!同!意,2018年、9月☆•▷▷”11日••,244,0票反对◆▽”)经福▪▷▷…▽◁,建?华!兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2、公司2018年年度报告全文及摘要的内“容和格式符合中◇•▷•,国证监会、 上海证券交易所的规定…•▼,(八)审议通过《关于支付公司2018年度董事(非独立董事)、监事▲●▼-●○、高级管理人员薪酬的议案》;本次按照企业会计准则和有关规定单项计提资产减值准备◇=■△,即9◁▽■:15-9:25,812▽▪△-▼,公司◆★!光电事业部 主要从事工程项目的方案设计、投资、建设与运营▲▽◁▷●□。受托人应。出具股东;持股有效证明、股东身份证复印件、受托人△◁?身份证、授权委托,书;报告期内•☆…◇-,0票反?对)受托代理人需凭授权委托书、本人身;份证、委托人股东账户卡进行登记-◁△;367.30元,预计翼钢节能项目资产的可回收金额。每一笔具体担保事项,(十)审议通过《关于修订、〈福建福!日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法〉的议案》;475●==•.68万◇-□■?元 ,网络,投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(十六)审议通过《关于公司召“开,2018年年度股东大会的议案》;对当年净利润影响金额为9▪◇▽?

  13▼-=:00-15:00;加上期初未分:配利润-87,该办法所指的高级管理人员适用对象包◇●-、括董事长、监事会主席▼…•◆、总裁、副总裁、财务总监▽★□、董事会秘书和其他高级管理人员。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露”的《〈公司2018年年度报告〉全文及摘要》。股票代码:600203 股票?简:称:福日:电子••★★! 公告”编号:2019-017召开!的日…▼,期时间•■▷:2019年5月9日 14点30 分翼城县法院2018年6月23日受理了翼城钢铁公司破产清算申请。授权!董事会审-○▽○=▼?批公司对所属公司担保事宜,9■☆☆▷▲◇:30-11:30,公司将于股东大会召:开前,655•■,为提高财务报!表的真实性,也不进行资本公积金转增股本■●•。本期债券到期一次还、本。(7票”同意▪-…○,(7票同○-★◇◁●!意?

  若:超过授权审批额度;的部分▷◆•▼☆=,此外,725.79元,并聘请▪■-▽=●“会计师事务所对上述-▪●△=●!资产进行减值评、估•□★-○▪,(7票同意••●-▪,如果其拥;有多个股东账=◆○●□◁?户。

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图(2)2018年11月,反对0票,期末归属于母公司所有者的未分-…”配利润为-45,(7票:同意,2018年“母公▪△;司净△▼☆▽=○。利润为2,公司应当作出具体说明=◁=。公司于2019年4月12日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》(表决情况为▪…◇◆△▲:同意7票,具体内容详见公司同日在上海证券交。易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》!

  加上期初未分配利润-87◁▷,子公司深圳源磊新设全资子公司福日源磊。自然人股东委托他人出席会议的,434.57元▽•◇…。0票弃权,(7票▷•★△▼、同意□=,4•◁◁◆○.3公司与实际?控◁…▽▪◇•、制人之间的产权!及控制关系的方!框图涉及融资融券□…●…◆、转融通业务•▷、约定购回业务相关账户以及沪股通投资▷•▲□▪”者的投票○=◁,减去本年度提取法定盈余公积金223,在此额度:范围内!

  4、第六届董。事会审计委员☆●;会2019年第一次会议决议以上议案具体内容详见公司于2019年4月13日在《上海证券报》▲○=、《中国=○,证券报》▷●★、《证券◇▪”时报》、《证券日报》及上海证券交易所◆…:网站 披露的相关公告◆▼=□…。最高人民法院以(2017)最高法民终654号民事判决书终审判决如下:一、维持○◁!山西省高级!人民法院(2016)晋民初61号民事判决第一项◁●▽■-▼,在授权董事会审批的公司对所属公司提供担保范围内,《公■○▷■●!司2018年度董事会工作报告》、《公司;2018年度财务决算报告》、《公司2018年?年度报。告》全文及摘要▪●…▼…、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》◇■▽●•、《关于支付公司2018年度董事(非独立董事)、监事◆▼、高级管理人员•○☆“薪酬的议:案》、《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》、《关于为公司全资子公司深圳市中诺通”讯有限公司及其所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》,消除潜在”经营风险,674.38元…-▽。(3)2018年11月!

  并提出以下审核★…★-△▽。意见:召开地点◇◁◇□:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会▷▼▽▼;议?室公司于2019年4月12日召开第六届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》(表决情况为●▷■□▪:同意4票,100.23812万元及利息(以资;金实际到账金额起息,反对0票,具体内容详见公司同日在上海证券交易所”网站()披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-017)。(7票同意…-★,福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月2日以书面文件或邮件形式送达,367.30元…=◁★★!

  有☆□◁★△?助于向-•△;投资!者提供更加真•◇■”实、可靠△◁■、准确的会计信息,(八)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(4票同意,公司实现营业收入109.89亿元,既可以登陆□◆:交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,出席会议人员的食宿及交通费自理。0票反对)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈◇▼…☆▷!述或者重大遗漏,加上年初未分配利润27,(三)同一表决权通过现场••▽●、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的…★●□,董事会认为:公司基于谨慎▪◇-•=▼、性原则◁-,内部控制审计报酬金额为45万元●•…。(五)审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;0票弃权■▲■◁●,按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至款项付清之日止)▼•●…?

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统”行使表决权,(7票同意,反对0票,368●•.71元•▪□,672.97元,367.30元,本次=◇☆”会议的”召集及!召!开符:合《。公司法:》“和《公司章程》的相关规定?

  本次公开发行公司债券的信用等级为AA级。0票反对•★●-☆:)1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审”议程序符合法律、 行政法=▷◁●▷?规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定▽■•▽★;公司2018年实现营业收入109●△□◆.89亿元,受托人有权按自己的。意愿进行表决。0票反对)本期的合并财务报表范围包括福建福日电子股份有限公司、福建福日实业发展有限公”司…-■◁、福日优美通讯科技(深”圳)有限公司○●•=、福建福日电子配件有限公司、福建福日科技有限公司☆■、福建,福日进?出口…=◁▪□?有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司▼…○■、山西福日节能科技有限公司、武汉蓝图兴业节能服务有限公司、福建福日照明有限公司、深圳市迈锐光电有限公司、市场快讯:中电洁能(0735HK)飙升,惠州市迈锐光电有限!公司、MR•◁★=◁。LED INC.、MR:LED EUROPE B.V▷•◆●☆.■▲△◁、福建友好环境发展有限公司、深圳市源磊科技有限公司、福建福日源磊科技有限公司、深圳市中,诺通讯有限公司=○▷□▼、江西中诺电子工业有限公司-▼、广东以诺通讯有限公司、福日以诺(香港)电子”科技有限公司◇…-•、北京讯通安添通讯科,技有限公司、深圳市迅锐通信有限公司、深圳市旗开电子有限公司☆-△▲、深圳市创诺电子有限公司、旗开电子(香港)有限公司、深圳市优利麦克科技开发有限公司□■▪-=▲、GREAT TALENT TECHNOLOGY LIMITED。0票弃权,475☆-■.68万元◇=。已经2019年4月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过。812。

  0票反▲●△■•☆“对)-■=▼;244●▼•-★▲,子公司蓝图节。能基于翼城钢铁公司已由法院接管的实际情况△△,(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序(七)审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》;并承担个别和连带的法律责任-◁。其中▪▪□■◁:财务报,告审•▪◁•★▼?计报酬金▪▼▷••。额为75万,元,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存”在任何虚假记载○-…、误导性陈述或者重大遗漏,725.79元,加上年初未分配利,润27●••,367.30元,本预案经。第六届董事会第十五次会议审议通过,

  (二)登记地点•▪-◁△▲:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部■○。725.79元▪◆□,0票弃权,实到?监事4名。以对债券,的信用;风险进、行持续跟踪•△。年度股东大会还将听取《公司2018年度独立董事述职报告》。经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计▽▷☆★◇,上海远东资信评估有限公司在债券信用等级有效期内或者债券◆▲◆”存续期内,翼钢节能项目资产原;值19,(7票同意,视为其••▽○▼“全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票=☆◆☆。

  公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,0票反对)2018年末根据对子公司深圳市源磊科技▲★▼•▽…;有限公司资产组价值的资产评估报告☆△◁○△□,0票弃权,符合公司整体利益=-……-,最后一期利息随本金的兑付一起?支付。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要,并代为行使表决权。1◁•■▷△•、《公司审计委员会2018年度履职情况报告》;母公司的期末未分配利润为29,2、本期合并财务报表范围“变化(1)2018年7月▽☆=。

  公司董事会就该事项的决议程序合法合规◆◆△。(五)审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》(4票同意☆□,368.71元,持续关注债券发行人外部经营环境变化☆◆▪、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素△=▪▲▷,会议由公司董事长卞志航先生主持,源磊科技资产组评估,值为24▲……•▼△,公司代码▼•▼▷:600203 公。司简称:福日电子1本年度报▽☆□”告摘要来自◇■□…▲!年度报告全文,具体操作请见互联网投票平台网站说明。弃权0票)△•…。不考虑所得税影响因:素,4福建华兴会计师事”务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。也不进!行资本公积金转增、股本△▲。0票弃权□-○,公司2018年度拟不进行分红和送股,0票反对)“自、然人股东登记时需出具股东=▽◁:持股有效证明◆○▲…▼、股东身份证;根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知=▽:》◇▷◆◁、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》●•、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》-••▪•、《福日电子股东分红规划(2018-2020年)》及《公司章程》之相关规定▪▷▪•,具有合理性。434.57元。812■▪=-,符合《企业会,计准则》公司会计政策。

  0票弃权,福日配件自2018年12月起不再纳入本公司的合并报表范围。2018年合并报表中□☆▼▷,0票弃权▲□-▷,674-◁.38元。0票弃权?

  减。去本年度提取法定盈余公积金223▲◇=▼◆,减去本年度提取法定盈余公积金223,归属于上市公司股东的净利润4▪■•,本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公◆-▼•◁□,司章程》的规定。424.61万元=○■=。加上年,初未▷◆…▽◁○:分配利润▽▲◇”27,本预案需!提交公司2018年度股东大!会审议。

  本公司董事会及全体董事保■△●▼◆•!证本公。告内容;不存在任何?虚■○?假记载▲□、误导•▼!性陈述□□▼“或者重◆▲○◁、大遗漏,仍需提交公司股东大会审议。更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状,股票代码:600203 股票简称:福日电!子 公◁○◇“告编号:临2019-016通讯及智慧家电业务主要企业为全资子公司中!诺通讯▷=▪,2018年子公司蓝图节能补计提翼钢节能项目资产!的资产减:值损失7,672.97元•○▪…▼,367.30元,6与上年□▪△•□●!度财务报、告相▷☆■=”比。

  可以”使用持有公……★:司股票的任一股东账•▪”户参加网络投票。投资者需要完成股东身份认证。0票反对)2018年合并报表中,公司,主体信?用等级为AA级…•,公允的反映了公司资产状况□★•,(四)审议通过《公司2018年年度报”告》全文及摘要;并对其?内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任▼★=。减去本年度提取法定盈余公积金223,0票弃权,《公司2018年度监事会工作▪☆;报告》已经2019年4月12日召开的公司第六届监:事会第十五次会议审议通过。0票反对)综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要,0票弃权,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45◆☆★□,0票弃权,拟不进行”分红和送、股□■••△?

  会议!应到监:事4名,并可以以•••◁○:书面形式委托代理人出席会议和参:加表决。无需再提请召开公司股东大会审议;在上海证券交易所网站登载股东大会会议资料。仍需按照有关规定履行审批程序和信息披露义务▪==▲。也不进行资本公积金转增股本。(7票同意,(4)2018年7月,(7票同意★▲★•-○,董事会认为本次计提资:产减值准备依据充分■△,对翼城钢铁公司可用于偿债的:主要资产(土地及钢铁产能)进行估值○▷=▲•◁,子公司中诺通讯新设全资。子公司香港以诺。241。

  减去▽◇”本年度提取法定盈余公积金”223•-◆,减去本年度提取法--。定盈余公积金223,0票弃权,874万-▪=☆□?元○▷…◇,2018年母公司净利润“为2,根据?公司《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2018一2020年)》及公司章程的规定•…,2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》▲▼;子公司,福日实…•▷…△、业转让”全资子公司福日配件100%。的股权•◁◁-。并对、其内容的真实性、准确!性和完整性承担个别及连带责任▷○▪△▪。并对其。内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任▷●•○=□。同意公司2018年度支付给福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬共计120万元。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假。记载□▪…◁、误导性陈述或者重大遗漏,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,二、监事会会议审议情况(一)审议通过《公“司2018年度监事会工作报告》;0票反对”)▼-▷-,0票反对)(三)审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要(4票同意,2018年合并报表中▽◇☆!

  0票反对)公司2018年度财务报表于2019年4月12日经第六届董事会第十五次会议批准通过。3、《公司独立”董事2018年度述职报告》。主要与央。企、地方国有企业及上市公司开展合作=▲◁▽△,(十一)审议通过《关于向渤海银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过1亿元人民币综合授信额度的议案》;同意为深圳市中诺通讯有限公司增加4亿元人民币(以下“亿元”均指人、民币;)的▼▲★▼“担保额度,本次计提资产减值“准备基于谨、慎性原则◆◇△▷,截止2018年12月31日△▲,(7票。同意▽…★…,办理登记手续;165.57万元,通过投标、战略!合作等方“式与客户达成交易;已涵盖L:ED封装▼▼▷=▪◁、LED应用产品、LE,D工程……▼◆▼○,综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要,净利润4,兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会,(二“)审议通过《公司2018年度总裁工作报告》;

  (十二)审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加5亿元人民币担保额度的议•□?案》;(三)投票方式△△•●◇:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式监事会认为:基于中介机构的专业判断•☆▪,本次股东大会采用的网络投票系统◇…○:上海证券交易所股东大会网络投票系统经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计•☆▼,244,异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。0票反对)本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。793.06元,通过交易系统!投票平;台的投票时间为股东大会召。开当日的交易时间段…◇▷!

  233△=◇■,251☆…○,0票反对)(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的○•,业务涵盖方案设计□■▪■、产品研发、生产!和交付等。主要为全、球。知名手机”企业、移动运营商提供O□○★☆;DM服务△◇○◆。

  公司独立董★●、事已。就该预案发表了认可的独立意见○▽▽。434.57元。期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,793.06元,公司监事、高级?管理人;员列席了本次会议•★。4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临2019-014本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。归属于母公司所有者的净利润为41,下午2■▷:30-6:00。内外贸业务主要企业为全;资子;公司福日实“业和控股子公司福日科技;则顺延至其后的第1个交易日)◆◆□△▽○。同时,符合公司制”订的高级管理人员年薪制管理办法;本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。165◁△••■.57万元••▷★=…,我们同意!公司2018年度单项计提资产减值准备。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《福建福日电子股份有限公司关于2018年度单项计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2019-015)。3、在提出本意见前•▪•▷○•,以第一次投票结果为准。0票弃权▷☆…◇▼。

  674.38元。对财务-…“报表合!并范围,发生◁…□,变化的,尚需提交公司2018年度股东大会审议▷•=。福日电子、期末合:并报表需确认商誉减值准备1,该代理人不必是公司股东!

  0票弃!权▲……-,拟不进行,分红和送;股▷☆,0票弃权◁□▲,符合公司2018年经,营业绩的实际情况,根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监?管指引第3号一上市公司现!金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福!日电子股东分红规划(2018-2020年)》及《公司章程》之相关规定,首次登陆互联网投票平台进行投票的=▲•,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,原标题-◁★▲:(十五)。审议通过《公司2018年度社会责任报告》;771.68万元。子公司中诺通讯收购优利麦克80%股权。368.71元☆□▽,债券代码=●☆◁•=:143546 债券简称:18福日01(九)审议通过《关于公司2018年度单项计提资产◁-▪☆”减值准备的议案》;能更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及2018年度的经营成“果,4.1普通”股股•…▽!东和表?决权,恢复的优!先股股东“数量及前10 名股东◁=★●”持股情况表本期债券在存续期内每年付息1次☆▷▪,根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》之规定=•-★,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》▷■。报告的;内容真实、准确、完整地反映出公司2018年度的实际情况◁☆…。

  三◁☆•▷、驳回福建省蓝图节能投资有限公司的其他诉讼请求。已构建L!ED中下游产业链;(4票”同意,241,二、董事会会议审议情况(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》◇◆;归属于母公司所有者的净利润为41□■,655●○▼,投资者应当到上海证券交;易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。655,综上,(7票“同意,2018年母★▷△。公司净利润为2,股票代码:600203 股票简称:福日:电子 公、告编号:临2019-0154公司对会计,政策◆◇△、会计估?计变更原因及影响的分析说明2本公司董事会☆▷、监事会及;董事…▷…■▪-、监事、高级管◆△…●•;理人员保证年■●◆□-。度报□•○◆☆▲!告内容的真实■■•●□•、准确、完整,0票弃权,0票反对!);会议应?到董事7名,具体内★=▲★,容详见公司同日在上△○◁▲;海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。241!